FATF: «США добились высокого уровня соответствия рекомендациям AML и CTF»

FATF: «США добились высокого уровня соответствия рекомендациям AML и CTF»

FATF провела оценку регулирования криптоактивов в США и сообщила, что страна достигла «высокого уровня соответствия» пересмотренным ранее рекомендациям AML и CTF. Международная группа разработки финансовых...

FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют

FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнаружила незначительные недочеты в том, как в США выполняются стандарты регулирования криптовалют. Об этом говорится в...

ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram

ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению...

Telegram просит суд прояснить действие запрета на токены Gram на нерезидентов США

Telegram просит суд прояснить действие запрета на токены Gram на нерезидентов США

Юристы Telegram попросили суд прояснить, распространяется ли запрет на распределение токенов Gram инвесторам из других стран, не попадающих под действие законов о ценных бумагах США....

Юристы рассказали, грозят ли обвинения против Николаса Мадуро биткоин-индустрии в США

Юристы рассказали, грозят ли обвинения против Николаса Мадуро биткоин-индустрии в США

Власти США выдвинули обвинения в наркотерроризме против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские правоохранительные органы считают, что Мадуро возглавлял «Картель Солнца», который использовал криптовалюты в преступных...

США обвинили Николаса Мадуро в наркоторговле с использованием криптовалют

США обвинили Николаса Мадуро в наркоторговле с использованием криптовалют

Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolаs Maduro) в наркоторговле и сокрытии связанных с ней транзакций при помощи криптовалют. Помимо президента обвиняются еще...

Бывший глава CFTC представит whitepaper цифрового доллара в течение двух месяцев

Бывший глава CFTC представит whitepaper цифрового доллара в течение двух месяцев

Проект экс-председателя Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Кристофера Джанкарло по оцифровке доллара США при помощи блокчейна привлек 22 новых советников и анонсировал выпуск whitepaper...

США обвинили президента Венесуэлы в использовании криптовалют для сокрытия наркотерроризма

США обвинили президента Венесуэлы в использовании криптовалют для сокрытия наркотерроризма

Власти США предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. При этом для сокрытия преступной деятельности наркокартель, во главе которого стоял Мадуро, как...

Юристы Telegram намерены оспорить решение суда о запрете токенов Gram

Юристы Telegram намерены оспорить решение суда о запрете токенов Gram

Telegram намерен оспорить решение Федерального суда Нью-Йорка, который  постановил временно заблокировать распределение токенов Gram. Однако специалисты не уверены в удачном исходе дела. Юристы Telegram подали апелляцию...

Цифровой доллар исключили из законопроекта о реагировании на пандемию коронавируса

Цифровой доллар исключили из законопроекта о реагировании на пандемию коронавируса

Цифровой доллар исключили из последней версии законопроекта, направленного на стимулирование американской экономики на фоне пандемии коронавируса. Ранее Демократическая партия США планировала включить в законопроект систему...

CFTC внесла ясность в определение доставки криптовалюты покупателю

CFTC внесла ясность в определение доставки криптовалюты покупателю

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) единогласно утвердила окончательное руководство по определению фактической доставки цифровых активов, предоставляемых контрагентом или торговой платформой. 453086384-Voting-Draft-032420 by ForkLog...